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En Brasil avanza investigación contra Temer por lavado de dinero

Tomado de Correo del Orinoco

El presidente de facto de Brasil, Michel Temer, está siendo investigado por la Policía Federal por supuestamente estar inmerso en lavado de dinero y refacción de propiedades, informó este viernes el diario Folha de San Pablo.

El cuerpo de seguridad pidió a la Corte Suprema 60 días para finalizar la investigación en curso la cual indaga un supuesto fraude en un decreto firmado por el mandatario sobre el sector portuario, informaron medios de comunicación locales.

Esta investigación se debe a un supuesto favorecimiento de Temer a la empresa Rodrimar, que realiza actividades comerciales en el puerto de Santos a través de un decreto oficial y por la cual las cuentas bancarias de Temer también fueron investigadas.

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Cuba y EE.UU. intercambian sobre enfrentamiento a lavado de activos

Tomado de Prensa Latina
Autoridades de Cuba y Estados Unidos realizaron en Washington el segundo encuentro técnico sobre la prevención y el enfrentamiento al lavado de activos, informó hoy una nota de la cancillería de la isla. La reunión, que transcurrió en un clima de respeto y profesionalidad, se inscribe en el diálogo sobre aplicación y cumplimiento de la ley entre ambos países.
El encuentro permitió abordar las tendencias de este flagelo a nivel regional, las principales experiencias en el enfrentamiento al lavado de activos y los próximos pasos que se adoptarían para avanzar en la colaboración bilateral sobre esta materia.

El lavadero de Miami

lavadero de miami

De Razones de Cuba

Miami es considerada una ciudad global, uno de los centros financieros y de comercio más importantes de Estados Unidos y el principal punto de conexión con América Latina y el Caribe. Sirve como sede de las operaciones latinoamericanas para más de 1.400 multinacionales y las aduanas de la ciudad procesan el 40% de las exportaciones del país hacia la región.

Alberga oficinas centrales y sedes de las empresas más influyentes del mundo; el centro de la ciudad tiene la mayor concentración de bancos internacionales del país (más de 100), y es precisamente donde, una y otra vez, se estremece a Estados Unidos por escándalos de lavado de activos. Lee el resto de esta entrada

FUNIDES, NDI y el lavado de dinero

FUNIDES envuelto en lavado de dineroTomado de: Nicaleaks

Una fuente altamente confiable del MRS, nos hizo llegar un documento donde relata los detalles organizativos para una marcha en Pantasma, prevista para el 29 de octubre próximo, la que será financiada por el  National Democratic Institute (NDI) a través del Director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. FUNIDES, Juan Sebastián Chamorro García.

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