En Brasil avanza investigación contra Temer por lavado de dinero

Tomado de Correo del Orinoco El presidente de facto de Brasil, Michel Temer, está siendo investigado por la Policía Federal por supuestamente estar inmerso en lavado de dinero y refacción de propiedades, informó este viernes el diario Folha de San Pablo. El cuerpo de seguridad pidió a la Corte Suprema 60 días para finalizar la investigación en curso la…

Cuba y EE.UU. intercambian sobre enfrentamiento a lavado de activos

Tomado de Prensa Latina Autoridades de Cuba y Estados Unidos realizaron en Washington el segundo encuentro técnico sobre la prevención y el enfrentamiento al lavado de activos, informó hoy una nota de la cancillería de la isla. La reunión, que transcurrió en un clima de respeto y profesionalidad, se inscribe en el diálogo sobre aplicación…

El lavadero de Miami

De Razones de Cuba Miami es considerada una ciudad global, uno de los centros financieros y de comercio más importantes de Estados Unidos y el principal punto de conexión con América Latina y el Caribe. Sirve como sede de las operaciones latinoamericanas para más de 1.400 multinacionales y las aduanas de la ciudad procesan el…

FUNIDES, NDI y el lavado de dinero

Tomado de: Nicaleaks Una fuente altamente confiable del MRS, nos hizo llegar un documento donde relata los detalles organizativos para una marcha en Pantasma, prevista para el 29 de octubre próximo, la que será financiada por el  National Democratic Institute (NDI) a través del Director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social….